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Cumplimiento regulatorio

Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos. Contamos con experiencia en asesoría especializada a sectores regulados en el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias de acuerdo con la normativa aplicable a dicho sector y la administración de riesgos.
Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law.
Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo.
Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores.
Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación.

• Registro de personas físicas y/o jurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas.
• Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero.
• Debida diligencia y reporte al Banco Central para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
• Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial.
• Creación de códigos de gobierno corporativo.
• Creación de protocolos familiares y temas relacionados a Family Planning y Family Offices.